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抖音粉丝: 套路贷犯罪集团分工明确,通过40多个壳公司逃避打击

更新时间:2019/6/24 / 阅读次数:874

  抖音粉丝: 套路贷犯罪集团分工明确,通过40多个壳公司逃避打击。王某某曾在某大型互联网公司任职,深谙互联网金融操作手法。据王某某等人交代,“甜兔”的源代码是正轨小贷平台软件,他们买来后停止了所谓的“完善晋级”。王某某先后招募24名程序员对源代码停止改写。

  “改写之后,‘甜兔’具有了‘AB面’,A面用来对付平台审核,胜利过审之后立刻运转B面,停止放贷。”李刚说,以“甜兔”为根底,该立功集团先后克隆开发了24个相似应用,已胜利上线运转19个。

  该立功集团还与风控公司协作,对非法获取的用户信息停止大数据剖析、比对,挑选潜在客户并停止评级打分。“契合贷款条件的客户,向其精准推送贷款信息;不契合的,则将其信息再转手卖掉。”李刚说。

  办案民警引见,由于没有贷款资质,王某某在放款时不与受害人签署贷款合同,而是经过40多个壳公司与之签署所谓的“消费垫付合同”,逃避打击。

  王某某交代,该集团将催收业务外包给河南郑州、安徽亳州等地的24家催收公司。“他们协作协议上商定不能暴力催收、上门催收等,但这只是他们逃避打击的幌子。”兰州市公安局七里河分局民警谈存俊说,王某某对催收公司设立了鼓励机制。“对催收公司业绩停止排名,排名越靠前的,接下来取得的业务量越大、提成比例越高。反之,停止业务处分。”

  据办案民警引见,为取得高额报答,这24家催收公司简直无一例外地采取了要挟恫吓等暴力催收手腕。“他们之间以协作分红的方式,构成了一个较为固定的利益集团,进而构成了方式更为荫蔽、更难打击的新型‘套路贷’。”谈存俊说。

  王某某等人应用不到2亿元本金,在缺乏8个月的时间内,疾速做大立功集团。

  办案民警剖析,该立功集团所选择的借款对象,有相当一局部是无节制消费群体,同时也有合理职业但手头又不宽裕的群体。这些人欠钱之后既惧怕催收,也担忧被亲朋好友晓得,因而明知受骗也忍痛归还。

  大数据办案

  抓获218名立功嫌疑人,涉多家第三方效劳公司

  鉴于该案涉案资金大、地域广、受害人多,兰州市公安局成立专案组,抽调精干警力集中展开侦办,同时向公安部、省公安厅汇报案情。    

  “为办理此案,公安机关累计采集数据打破120TB,还特地采购了10台效劳器提取剖析复原作案数据。”谈存俊引见,在公安部组织指挥、省公安厅积极谐和和当地公安机关支持下,专案组组织400余名警力分别在浙江、陕西、安徽等地同步行动,一举摧毁6个立功窝点,扣押、查封、冻结涉案财物价值约合钱20.55亿余元。截至目前,公安机关曾经抓获218名立功嫌疑人,其中拘捕80人、刑事拘留14人。警方将继续对未到案的嫌疑人停止抓捕。

  兰州市公安局民警胡向龙引见,王某某还与多家第三方效劳公司协作。著作权注销代理公司为20多个平台软件违规办理著作权证,用于经过各应用商店审核上架;银行卡鉴权公司依据立功集团提供的根底信息,违规查询受害人的银行卡账户信息、流水、运用状况等;风险控制公司对受害人个人信息、银行卡信息和银行卡鉴权公司的鉴权结果停止风险评价,综合评定受害人还款才能。该立功集团应用第四方支付平台,向受害人放贷、收款。同时,其下属各公司之间也经过第四方支付平台转账。

  “这起案件汇合了网络立功中非法窃取公民信息,电信诈骗中虚拟事实及剧本,特别是黑恶权力立功的暴力催收、敲诈讹诈、寻衅滋事等等立功方式。能够说,集多种立功表现和手腕于一身,具有极大的诈骗性。”甘肃省公安厅副厅长、兰州市副市长、市公安局局长肖春说。

  但不论披上几“合法外衣”,其有组织地运用暴力追逐暴利的黑恶权力立功实质没有改动。办案民警以为,这种立功也暴显露在社会管理、行业监管、金融创新和互联网监管等方面的管理破绽。比方,网上APP审核监管规范不一,“AB面” APP被违法立功分子运用;第三方支付平台对大额异动资金监管不力,查询溯源难;大量经过登录被强行获取的公民信息,被立功集团贩卖流转等。

  “要根绝无节制消省心理,维护好个人信息,对短期‘利滚利’的网贷坚持高度警觉。”肖春说,遇到非法网贷行为,一定要保管网贷软暴力催收证据,如歹意伪造图片、要挟短信、电话骚扰等,及时报警,由公安机关立案查处。

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