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拼多多空包网:成立一连串空壳公司骗了上千万

更新时间:2019/12/6 / 阅读次数:798


拼多多空包网:成立一连串空壳公司骗了上千万。近日,隨着贵州省遵義市中级法院“驳迴上诉,维持原判”的终審裁定下達,一同歷時三年以投资爲名施行的閤同诈骗案得以终结,壓在被害人王先生心上的一塊石頭也终于落地。

精心设计的骗局

事情要從2016年5月说起。2016年5月23日,一個中年人急匆匆地走進瞭鳳岡縣公安局:“我要報案,我疑心有人诈骗……”報案人是鳳岡縣小有名氣的企業傢王先生。

王先生是如何被骗的?骗子又是谁呢?原來,2014年,爲投资開發當地的六池河景區,打造温泉小镇,王先生的公司買下瞭60畝地的承租權,先後投入瞭4000多萬元。爾後,他覺得经濟上有些费劲,亟鬚引资纔幹停止進一步開發。

同年下半年,经朋友引見,王先生見到瞭自稱是香港中信公司投融部经理的廖某,他錶示,能够思索投资六池河项目建立。

後查明,廖某此前以中信置業投资(醎寧)有限公司(未有股東齣资,爲空殼公司)佔股51%在海南省三亞市成立瞭中信東朋(三亞)實業有限公司(下稱三亞中信公司,未有股東齣资,爲空殼公司),其任董事長,陳某任監事。

2014年9月,廖某又以三亞中信公司佔股51%與彆人成立瞭思南(中信)城市投资有限公司(下稱思南中信公司,未有股東齣资,爲空殼公司),廖某任董事長,陳某任法定代錶人和總经理。之後,廖某、陳某邀约杜某(如今逃)以香港中信公司執行總裁名義與铜仁市某縣政府簽署《某縣根底设備和城市配套项目投资開發建立意嚮性協议書》,并將意嚮性協议竄改後做虚假宣传。

隨後,王先生帶人调查瞭廖某的思南中信公司。廖某還帶着他们到新區工地看瞭看,并把铜仁市某縣政府與公司簽署的投资“閤同”也齣示给他们。

爾後,廖某又帶着一些人到鳳岡调查瞭兩次,錶示能够投资30億元共同來打造景區。隨後,廖某、陳某與王先生簽署瞭協作協议,商定由思南中信公司投资30億元建立鳳岡縣生態養生旅游项目。

得到信任後繼续“下套”

2014年11月19日,廖某、陳某约请王先生在鳳岡縣註册成立瞭鳳岡中信公司。廖某任董事長,王先生等人任監事,陳某擔任法定代錶人,註册资本2億元(均未實践齣资)。

同年12月2日,廖某、陳某等人以三亞中信公司调拨3億元资金到思南中信公司和鳳岡中信公司需求资金佔用费爲由,嚮王先生藉款300萬元。之後,陳某给王先生看瞭鳳岡中信公司银行账户2億元的存單,王先生愈加置信其有雄厚的经濟實力。

後查明,陳某、廖某于2014年12月26日嚮吴某等人藉款2億元存入思南中信公司银行账户。同日,又將该2億元资金转入鳳岡中信公司银行账户,隨後再转齣還给吴某等人。思南中信公司由此付费177萬元。

2015年1月31日,廖某、陳某又邀约杜某以香港中信公司的名義與鳳岡縣政府簽署瞭協作框架協议,商定由香港中信公司投资15億元在鳳岡縣城建立希爾顿酒店及中港國際城市综閤项目,投资30億元建立鳳岡縣六池河景區项目。

3月5日,廖某、陳某约请王先生參加思南中信公司,共同開發思南邵傢橋新區工程项目,稱待项目完成後再共同開發六池河景區项目。此時,王先生并不晓得,思南中信公司當時账户上餘额隻要77.64元,却有债務600萬元。

王先生成爲股東後,廖某、陳某以资金佔用费等爲藉口屢次请求王先生打款。在3月11日至8月5日间,王先生先後11次嚮思南中信公司匯入资金共845.5萬元。爲瞭獲得王先生的信任,廖某、陳某分彆齣具藉款金额爲408萬元和200萬元的兩张藉條给王先生,由思南中信公司加蓋外资企業印章停止擔保。實践上,思南中信公司除王先生實践齣资外,其他股東均未實践交纳齣资。

此外,陳某、廖某還以藉款施行工程项目爲由,個人分彆嚮王先生藉款127萬元、35萬元。

在思南中信公司運转期间,陳某、廖某又成立思南(中信)置業公司等7傢公司,以详细施行邵傢橋新區项目的城市道路、管道工程、堤防工程等爲由,對外大量收取閤同诚意金2000餘萬元。

陳某、廖某用王先生等人打入的资金找人高息拆藉资金用于亮资償付利息外,還將王先生等人打入的款项直接佔有,用其资金租赁高檔辦公场所、購置汽車、高檔生活消费等,招緻被害人鉅额资金無法挽迴。

2016年1月,思南中信公司中止停業。2月4日,王先生退齣思南中信公司,不再持有股權,商定由思南中信公司歸還王先生资金约1300萬元,但王先生并没有得到股權退款。

因思南中信公司收取彆人诚意金、保證金未退還,2015年底至2016年初,李先生、四川康泰塑膠科技集團有限公司等债權人先後嚮法院起诉瞭思南中信公司及股東,懇求退還保證金约1130萬元。

之後,由于王先生是思南中信公司股東,被多個债權人提起民事诉讼,其他股東又無力歸還,辦理這十多起民事案件的法院陸续來鳳岡查封瞭王先生名下公司的资產,给其企業的消费運營形成瞭極大搅擾。

這時,王先生纔認识到本人被骗瞭,遂嚮警方報案。

抽丝剥繭復原事實真相

2017年3月、6月,陳某、廖某先後被警方抓獲。

“在检查起诉階段,我们發现该案證據存在很多问题,要经過補充侦查來完善證據链,纔幹有效指控立功。于是,我院细化瞭退查大纲,與公安機關屢次溝通,同時在辦案中也註重维護民營企業傢的閤法權益。我们與公安召開瞭屢次補證座谈會,针對補充侦查的方嚮、目的、辦法停止深化讨论。達成共识後,我们與侦查人员一同赴四川、江西、湖北等多地取證,搜集到大量被告人虚擬事實和具有非法佔有成心的關键證據。僅補充侦查搜集的證據资料就達68册,最终二被告人施行閤同诈骗的真相逐步明晰。本案的资金流嚮是證明非法佔有目的的關键,也是经濟類立功成案的關键,我们把清算资金流嚮重點放在银行流水和所觸及财務人员的核實上,逐筆核實资金流嚮,製造资金流導游圖。经過幾個月的努力,终于理清瞭账務,使被告人非法佔有、挥霍被害人的股金、履约保證金、協作诚意金的事實一清二楚。最终查明,二人共骗得王先生等人1051.8萬元。”该案被移送检查起诉後,遵義检察機關的辦案检察官如是说。

经過補充侦查搜集到相關證據後,检察官辦案组在检查起诉期间盤绕被告人應用空殼公司再成立空殼公司、高利贷款做存款流水亮资、更改意嚮性協议、虚假工程發包大量收取閤同保證金、無任何實力谎稱將鉅额投资等一係列诈骗行爲,認真停止證據梳理,撰寫齣11萬字的检查報告,并製造齣多達幾百頁的分類账務统计錶和账務分類明细錶。

在相關證據的有力印證下,该案立功事實分明明瞭,證據锁链環環相扣。2018年6月,鳳岡縣检察院以陳某涉嫌閤同诈骗罪、僞造公司印章罪,廖某涉嫌閤同诈骗罪嚮该縣法院提起公诉。

今年6月19日,法院對该案作齣一審讯决:以犯閤同诈骗罪、僞造公司印章罪,對陳某判處有期徒刑十五年、一年零六個月,决议兼并執行有期徒刑十六年,并處没收個人全部财富;以犯閤同诈骗罪判處被告人廖某有期徒刑十五年,并處没收個人全部财富。

一審讯决作齣後,二人均以本人的行爲不構成立功爲由提齣上诉。日前,遵義市中级法院二審作齣驳迴上诉、维持原判的终審裁定。

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