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5a单号网站:骗取钱财后通过专人在赌场洗钱

更新时间:2019/9/21 / 阅读次数:91


5a单号网站:骗取钱财后通过专人在赌场洗钱。近日,吉林省梅河口市公安局历时4个月的艰辛侦查,胜利破获一同公安部督办的民族资产冻结类诈骗案,在全国30多个城市共抓获立功嫌疑人25名,涉案金额达7000多万元。

2019年3月,吉林省公安厅刑侦局给梅河口市公安局下发了一条民族资产冻结类诈骗案件的线索。其后,梅河口市公安局刑事侦查大队结合网安、技侦等部门经过4个月长期侦查,初步肯定涉案人员。

在充沛控制立功证据和立功事实、查实立功嫌疑人落脚点的根底上,梅河口警方于7月27日在河北固安和广西南宁同时收网,抓获诈骗嫌疑人5名。现场扣押大量银行卡,文件等作案工具,冻结银行账户60多个、资金670万元。

尔后,警方经过深化调查发现,这个诈骗团伙涉案人员众多,且分散在全国各地。于是,梅河口市公安局抽调刑警大队及城区、三镇派出所的精干力气组成专案组,展开统一抓捕行动。其间,各抓捕小组分头前往山东、河北、海南等目的嫌疑人所在地展开抓捕,涉案团伙成员陆续落网。

8月12日,在吉林省公安厅刑侦局率领下,梅河口市公安局抓捕组在广东珠海将职业洗钱人员武某、黄某胜利抓获。经查,诈骗团伙成员作案后会经过他们,应用现金买卖,在澳门赌场完成洗钱。

随后,抓捕重要立功嫌疑人的工作逐步提上日程,抓捕小组成员再接再励地再次南下广西。警方经过调查发现,两名重要立功嫌疑人作案后会步行返回大山深处的老家,对外来人员特别警惕。由于这两名立功嫌疑人反侦查才能极强,擅长混杂侦查视野,给抓捕工作带来了宏大艰难。

8月20日,抓捕组得知两名重要立功嫌疑人都已回家后,制定了细致的抓捕计划和审问计划,在百色市将立功嫌疑人潘某机密抓捕后,又以迅雷不及掩耳之势,在凌云县将重要嫌疑人李某抓获。

至此,梅河口市公安局共抓获立功嫌疑人25名,共扣押冻结涉案资金1400多万元。目前,25名立功嫌疑人已被刑拘,此案正在进一步办理中。

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